地下钱庄

副标题：无

作者: 壬甲丁

内容简介：

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引子　惊天交易量
1　银行的警觉
2005年，上海陆家嘴金融区交通银行上海浦东分行

一名男子每天都不厌其烦地多次排队办理汇款业务，而且办理的汇款业务量很大，为了方便，柜员提议让其办理VIP卡，这样就不用每次都排队了。
按理说，VIP卡对很多人都是有吸引力的。一来是有门槛，不是普通人就能享受的，好歹也算个身份象征；二来确实是随到随办，不用排队，旁边还有衣冠楚楚的工作人员端茶送水。但是，这哥们儿居然一口回绝银行职员的好意，继续乐此不疲地排队办理。
银行也不是吃素的，有自己的逻辑：VIP卡对咱们双方都方便，上杆子让你当很多人都艳羡的VIP卡，你不干，那我就觉得你反常。于是，职员开始警觉，随即将此舆情通报上级的反洗钱中心。反洗钱中心局要求交行的职员对于这些情况再进行仔细地核查和落实。为了完成上级交代的任务，银行职员假装无意地询问此男人做什么生意，为什么每天都要进行汇款，而此男子回答说是做外贸进出口生意，每天进出的都是业务上的货款。
不过，银行不是警觉嘛，这人更警觉。在银行询问后，他神秘消失了！
而同样频繁办理的汇款业务开始由另外一名陌生男人进行。银行在进行资料的审核中发现，此人的联系电话和住址居然与以前那位反对办理VIP卡的男子是一样的。
这一情况立即引起了上级反洗钱中心的重视，调阅以前男子的汇款资料和录像，查证全市各家银行的存取款、汇款业务，一趟下来，收获颇丰，竟发现其在全市11家商业银行都有账户，不但进款业务和汇款业务频繁，而且一样数额巨大。
反洗钱局兴奋了。
马上对此立案。在对各银行同一名字账户操作者进行录像核查后，专案组确定此人是一名新加坡籍人士。在随后的跟踪侦查中，反洗钱局发现，这是一个由四名新加坡人操作的地下钱庄。
在经过严密的查证和取证后，反洗钱局决定批捕这伙人。
2006年4月28日，公安人员逮捕了这些经营地下钱庄的新加坡人，在对这些新加坡人的住址进行搜查时，搜

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​ 地下钱庄
目录
引子　惊天交易量
1　银行的警觉
2　钱庄女王落网
3　中央震惊了
第一章　监管迷雾
1　专家之萌
2　迷雾重重
3　侨汇风云
4　钱庄萌芽
5　黄牛始发
第二章　入行
1　信义为先
2　自信的“杯具”
3　黄牛崛起
4　蚂蚁搬家
5　钱多人傻，速来
6　第一次交易
7　信义的价值
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